Курская таможня раскрыла аферу на 40 миллионов долларов

Отделом дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»). В 2010 году зарегистрированное в Москве российское общество с ограниченной ответственностью  перечислило своему зарубежному партнёру за различные строительные и отделочные материалы около  40 миллионов долларов США. В конце 2011 года от лица этой организации были представлены таможенные декларации на якобы ввезённые через Брянскую таможню товары для производства соответствующих работ.

Проверка подлинности декларации входила в компетенцию Курской таможни. Было установлено, что фирма названные товары в Россию не ввозила. Соответственно, таможенные декларации оказались липовыми. Сами денежные средства, перечисленные за рубеж за не ввезённый товар, также не были возвращены обратно в установленные международными контрактами сроки. На сбор доказательств по этому делу ушёл почти год. По итогам расследования руководитель фирмы был задержан. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.